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原董秘对半年报投弃权票 荣安地产“内斗战火”延续

作者:徐超

来源:华夏时报

发布时间:2017-8-30 14:40:23

摘要:半年报议案的一张弃权票,和一纸对半年报议案投弃权票原因的声明,把荣安地产股份有限公司(简称“荣安地产”,000517)老板和高管之间的矛盾进一步暴露在了公众面前,这场“君臣内斗”目前看不出有偃旗息鼓的迹象。

原董秘对半年报投弃权票  荣安地产“内斗战火”延续

本报记者 徐超 宁波报道

半年报议案的一张弃权票,和一纸对半年报议案投弃权票原因的声明,把荣安地产股份有限公司(简称“荣安地产”,000517)老板和高管之间的矛盾进一步暴露在了公众面前,这场“君臣内斗”目前看不出有偃旗息鼓的迹象。

8月28日,荣安地产召开第九届董事会第九次会议,2017年度半年报获得一致通过,但公司董事、原董秘胡约翰投下唯一一张弃权票。就在会议当天,胡约翰对投弃权票的原因做出声明,对董事长兼任董秘提出异议。此外,早在7月10日,胡约翰因未获续聘新一届董秘,曾向深交所投诉上市公司,深交所就此还专门下发了问询函。

有知情人士告诉《华夏时报》记者,因为对上市公司在接班人事宜、以及任职上有不同意见,荣安地产的“重臣”、元老之一的胡约翰,和董事长王久芳产生矛盾,因此被“拿掉”董秘一职,胡约翰展开反击。

在接受《华夏时报》记者采访时,胡约翰表示,目前外界所知的只是表面情况,深层原因尚不方便透露。

反对董事长兼任董秘

荣安地产8月28日召开的第九届董事会第九次会议,审议的只有一项议程,就是对2017年度的半年报议案进行表决。最终结果是8票同意,1票弃权,议案获通过。

投下弃权票的是荣安地产的董事、原董秘胡约翰,弃权理由是“对董事长王久芳代行董事会秘书一职持有不同意见、对证券事务代表岗位空缺持有不同意见,对公司控股股东及实际控制人是否严格遵守在同业竞争、关联交易及‘三分开两独立’等方面的承诺持有疑虑。”

会议当天,胡约翰也专门给出了书面说明,对半年报中第二节第二点,董事长王久芳代行董秘一职,持有不同意见,且时至今日,对于为何撤换自己的董秘、副总职务,公司方面没有任何人来沟通交流。

此外,胡约翰对证券事务代表岗位空缺也持不同意见。他认为原证代工作勤勉尽责,证券专业知识丰富,从业经验资深,工作绩效显著,自2000年起一直在上市公司从事信披、三会运作、内控建设、资产重组和再融资工作,却在2017年6月27日后被禁止履行相关职能,至今没有任何说法。“公司一方面证代岗位空缺,另一方面相关人员被人为闲置,公司用人机制令人堪忧。”

对于半年报第五节第三点,对公司控股股东及实际控制人是否严格遵守在同业竞争、关联交易和“三分两独立”等方面的承诺,胡约翰也持有疑虑。胡约翰在声明中表示,建议董事会检查并核实相关事项,如事实存在应积极督促相关单位或个人有效整改。

对于胡约翰的说法,荣安地产董事会给出的意见是,由董事长代行董秘职责符合公司《章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》,已在7月11日发布公告做了说明。公司于2017年7月14日在回复中国证监会宁波监管局〈甬证监函[2017]55号〉监管提示函中明确表示“公司已在积极物色董事会秘书及证券事务代表候选人,公司将在3个月内先行完成证券事务代表的选聘工作,董事会秘书人选目前正在审慎选择中,公司将在新的董事会秘书聘任之前,由董事长代行董事会秘书职责,并保证代行董事会秘书的工作时间、积极参加监管部门组织的各类监管会议和培训”。

关于董事胡约翰提出的“对公司控股股东及实际控制人是否严格遵守在同业竞争、关联交易及三分开两独立等方面的承诺持有疑虑”的问题,其未向董事会提出具体事项或其它事实依据,经自查,报告期内公司控股股东及实际控制人严格遵守相关承诺,不存在违背同业竞争、关联交易及“三分开两独立”等方面承诺的情况。

曾投诉上市公司

其实,这一次投弃权票只是胡约翰和上市公司间矛盾的延续。

因为荣安地产换届后的新一届董事会上没有续聘原来的董秘胡约翰,身兼董事职务的胡约翰投出反对票,并向深交所投诉,7月10日交易所就此事专门下发了问询函。

胡约翰给出的反对理由是,对董事会换届后新一届董事会未续聘其本人担任董秘提出异议,并对董事长代行董事会秘书职责的适格性、独立性提出异议。“董事长王久芳未向本次董事会议提供其董秘资格证书,本人无从知晓其是否有任职资格。”

胡约翰认为,董事长代行董秘职务的前提是董秘空缺期超3个月。就在2017年6月22日召开的第十届董事会第一次会议上,自己也被提名为董秘兼副总,但会议后来中止,未形成决议,之后在没有任何人通知的情况下,第二次临时会议就变成了董事长兼任董秘,这个提案是不合适的。

胡约翰还认为,根据《上市公司治理准则》第23条,“上市公司人员应独立于控股股东。上市公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得兼任除董事以外的其他职务。”公司《章程》第126条,“在控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。”王久芳系荣安地产控股股东荣安集团的董事长兼总经理,胡约翰认为王的兼任不符合上述规定。

荣安地产的回复认为,公司董事会向全体董事、监事对胡约翰提出的相关异议进行了说明,公司认为此次聘任高管人员的具体程序符合《公司章程》及相关规定。

“君臣斗”有更深黑幕?

胡约翰1972年出生,自2005年6月30日开始担任荣安地产的前身甬成功的董秘,之后担任第七届、第八届、第九届荣安地产的董秘,一直到现在没有续聘为新一任董秘为止。而被“架空”的证代,也是和胡一起从甬成功过来的,现在仍然在上市公司上班,只是没了证代的职务。

对于这次爆发的矛盾,报道较多的说法是胡约翰反对董事长王久芳的大儿子王丛玮由公司总经理兼任财务总监而引发。王丛玮,1987年出生,现任荣安地产董事、总经理,是荣安地产实际控制人、董事长王久芳的大儿子。胡约翰向《华夏时报》记者表示,王丛玮没有财务工作的背景和经验,兼任对上市公司内控不利,且王丛玮自身业务繁忙,再兼任财务总监会影响到上市公司。胡约翰说,自己在第十届董事会第一次会议上提出这些异议后,会议就中止了,后面再召开临时会议,自己续聘董秘的议案就没有了,变成董事长自己兼任董秘。

有一种在坊间流传的说法是,胡约翰之所以反对王丛玮兼任财务总监,是因为荣安地产也开始了家族企业传承的阶段,而胡把注押在了二公子身上,所以才要全力狙击大公子的上任。

胡约翰否认了这种传言,他告诉记者,目前自己被“拿下”董秘一职,董事长准备让大儿子兼任财务总监,自己竭力反对,都只是台面上大家看到的情况,实际上背后还涉及更深层次的问题,所以王久芳处心积虑要换掉财务总监,让自己的儿子兼任。胡表示,自己现在已经发声表明了态度,有些事还不到可以说的时候,接下来静观事态发展。

编辑:刘春燕


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