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身陷互联网新型传销骗局 数万投资者39亿资金或血本无归

作者:胡金华

来源:华夏时报

发布时间:2017-12-8 21:14:22

摘要:近日,众多投资者向华夏财富君反映,他们陷入了一个互联网传销骗局,投资给一家名为上海悠唐网络科技公司(以下简称“上海悠唐”)的几十万甚至上百万资金,变成了“游戏币”无法提出,投资者多次维权无果,目前该公司位于上海世博园卢森堡馆、意大利馆的办公地也已人去楼空,而涉及其中的数十万投资者的高达39亿资金则有

身陷互联网新型传销骗局 数万投资者39亿资金或血本无归

■胡金华

近日,众多投资者向华夏财富君反映,他们陷入了一个互联网传销骗局,投资给一家名为上海悠唐网络科技公司(以下简称“上海悠唐”)的几十万甚至上百万资金,变成了“游戏币”无法提出,投资者多次维权无果,目前该公司位于上海世博园卢森堡馆、意大利馆的办公地也已人去楼空,而涉及其中的数十万投资者的高达39亿资金则有可能血本无归。

拙劣的骗局

浙江嘉兴的投资者张斌告诉华夏财富君,他和家人已经先后投资200多万,申购上海悠唐的所谓“糖卡”,非但没有获得公司宣传的高额投资回报,现在连本金都无法赎回。

华夏财富君查阅上海悠唐的资料发现,这家成立于2014年9月19日的上海悠唐,名义上是一家网络科技公司。2017年3月,上海悠唐将相关业务网站转让给成都的关联公司,然后将糖卡单位由“元”变为“糖”,将糖卡转入游戏平台,拒绝用户提现,直接将用户的有价资产变为毫无价值可言的类似游戏币的“会员凭证”。

华夏财富君可以查询到的资料显示,上海悠唐和成都悠唐公司法人代表为同一个人,而且业务覆盖面不仅是糖卡和游戏,还包括电商、P2P、悠唐工厂、新媒体、有糖APP市场、020等等。但仔细查看这些天使轮融资项目,就会发现一些端倪。

其中大多数项目未注册公司,仅有的注册公司的项目分别是黑晶搏击(西安黑晶健身服务有限公司)、TailorX(上海顶顺线艺电子商务有限公司)、非常果岭(上海非常果岭科技有限公司)、U呼(成都光轴科技有限公司)、玩具邦(上海漾玩网络科技有限公司),据统计这几个创业项目已经总共融资1.4亿。而这些公司中,有4个公司的法人代表和上海及成都悠唐为同一个人。

至于这些公司的具体业务,多位投资者则告诉华夏财富君,上海悠唐的投资者最初是通过注册其公司的账户在网上看广告的同时吸引更多的用户看广告的方式获得糖卡,公司将糖卡对应的现金打入注册用户的支付宝账户的方式获取回报。

但是,在公司的运作下,糖卡作为一种可以直接兑换现金的有价证券,同时还具有升值潜力,其最初发放的时候是10元一张,最高时候涨到30元一张。

上海悠唐则利用用户急切赚钱的心理,允许用户出钱认购糖卡,并且可以炒作买卖。用户拥有的糖卡越多,赚钱也越多。为了得到更多的糖卡,注册用户可以通过投入更多资金并发展下线,晋级成为体系内百夫长到国王在内的不同层级的投资者,进而获得更多糖卡、赚取更多利润。

就是这样明眼人一看就知道的传销骗局,在高额投资回报的遮掩下,让众多投资者沉迷其中。

高额回报吸引投资者

那么,到底是多高的利益回报让这些用户愿意掏出真金白银去做如此虚无缥缈的业务和认购糖卡?

来自江苏的投资者陈潇告诉华夏财富君,按照上海悠唐内部的投资核算方法,每张糖卡定价20元,如果投资10000元,拥有500张糖卡,每月就能获利800元,一年就能获利9600元,年化收益为96%。如果投资100万,每月就能获利8万元,年收益达到96万元。

据投资者透露,这家公司最疯狂的一天是在2016年12月25日,发行了9000万张糖卡,发行价为20元每张,以宾利车等奖品为诱饵,使得会员充值达到18亿,还有很多悠唐员工也参与充值申购,最高申购的投资者竟然高达千万元。

其后,形势急转直下, 2017年1月,上海悠唐对投资者宣称暂停提现,不仅收益无法提现,包括充值的人民币没有申购的、P2P放贷等业务本金也没法提现。2017年3月,部分会员陆续赶到上海悠唐公司所在地上海世博园卢森堡馆、意大利馆进行维权。

天上从来不会掉馅饼,每个人都知道,动辄投资几十万的所谓糖卡投资者,更不可能不明白这个道理。但是为什么还会受骗呢?不止一位投资者告诉华夏财富君,他们其实知道这是一个击鼓传花的骗局,巨额利润诱惑之下,他们就是认为自己不会成为最后一棒。

“以网络科技之名,行诈骗之实,处心积虑设套两年,上海悠唐非法集资诈骗数十亿的事件性质确实恶劣;但是投资者就完全无辜吗?也不见得,恐怕很多投资者就是冲着那一把侥幸心理才会冲进去玩糖卡游戏的。”12月7日,上海高级金融学院一位教授分析指出。即使在接受采访时,也有一些投资者坦言,是因为自身的贪婪才陷身这场无法自拔的陷阱之中,懊悔不已。

在这个事件中,让华夏财富君感叹的是,骗子公司的骗术说不上高明,很多投资者甚至明知这一事件就是一个击鼓传花的游戏,但是在高额回报的诱惑下,人性的贪婪给了他们迷之自信,相信自己一定能够在骗局败露之前获利脱身。但是,苍天饶过谁。

涉嫌多种金融违法行为

以虚无的业务创造虚无的糖卡,然后将糖卡再转变为游戏币,加上传销的架构,在律师眼中,这无疑是一种性质非常严重的金融诈骗行为。

“上海悠唐在从事糖卡交易过程中涉及资金支付结算业务,按照规定应当获得第三方支付资质及审批,但它没有相关资质,属于擅自经营资金支付结算业务。根据金融监管部门发布的《非金融机构支付服务管理办法》第3条规定,非金融机构提供支付服务,应当取得《支付业务许可证》,成为支付机构,但上海悠唐显然无相关资质。”12月6日,上海一位受理这一案件的律师如此告诉华夏财富君。

投资者提供给华夏财富君的材料显示,上海悠唐的注册用户充值到其设立的网站平台有糖网后,用户资金就已经进入了上海悠唐和成都悠唐的银行、支付宝账户。有糖网为每个用户设立了一个账户,每个用户的账户又分为余额账户、收益账户、游戏账户等账户。用户实际消费后相应资金转入第三方或者上海悠唐、成都悠唐账户等资金流转的情况,但是这些结算行为实际上并不是通过银行或者支付宝进行,而是在有糖网内部系统进行,在上海悠唐、成都悠唐的账户内进行。

这位律师也表示,根据我国《刑法》第179条的规定,未经国家有关部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券的,构成擅自发行股票、公司、企业债券罪。根据糖卡的发行、交易模式而言,糖卡属于类股票金融产品,糖卡发行的人数明显超过200人,上海悠唐的行为涉嫌擅自发行股票、公司、企业债券罪。

责任编辑:吴丽华 主编:冉学东


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